Trois personnes font face à des accusations fédérales pour avoir prétendument obtenu frauduleusement plus de 2,4 millions de dollars de prêts aux petites entreprises dans le cadre du programme de protection des chèques de paie (PPP) en vertu de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security).
Frais pour fraude aux prêts PPP
Selon documents judiciaires les trois individus Khadijah Chapman, 58 ans, d’Atlanta ; Daniel Labrum, 41 ans, de South Jordan, Utah; et Eric O’Neil, 57 ans, de Bethel, Connecticut, sont accusés d’avoir obtenu frauduleusement des prêts PPP pour des entreprises fictives en 2021. Les prêts PPP ont été garantis par la Small Business Administration (SBA) dans le cadre du Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security ( CARES) Loi. Les prêts étaient destinés à inciter directement les petites entreprises à conserver leur main-d’œuvre et à réembaucher les employés licenciés en raison de la crise actuelle du COVID-19.
Plus de 2,4 millions de dollars en prêts de secours
Les accusés, ainsi que d’autres, auraient falsifié des informations et soumis des documents frauduleux pour obtenir collectivement plus de 2,4 millions de dollars de financement de secours garanti par la SBA en vertu de la loi CARES pour les petites entreprises aux prises avec l’impact économique de COVID-19.
Selon les allégations soulevées dans l’acte d’accusation fédéral, Chapman et O’Neil sont chacun accusés d’un chef de fraude bancaire. Labrum est accusé de cinq chefs de fraude bancaire et d’un chef d’accusation d’avoir participé à des transactions monétaires avec des produits d’origine criminelle pour leurs rôles dans le stratagème.
S’ils sont reconnus coupables, Chapman, Labrum et O’Neil risquent chacun une peine maximale de 30 ans de prison pour chaque chef de fraude bancaire. Labrum encourt en outre un maximum de 10 ans de prison pour s’être engagé dans des transactions monétaires avec des produits d’origine criminelle.
En mai 2022, le bureau de la SBA Inspecteur général (OIG) a publié un rapport sur plus de 70 000 prêts totalisant plus de 4,6 milliards de dollars de prêts PPP potentiellement frauduleux. Pour serrer la vis augmentation des cas de fraude PPPl’administration Biden a nommé en mars un procureur spécial sur la fraude PPP.
Cette décision complète les mesures préexistantes visant à poursuivre les fraudeurs aux niveaux étatique et fédéral. Les mesures ont contribué à inculper davantage de personnes et d’entreprises dans plus de 1 000 affaires pénales et plus de 200 enquêtes civiles sur 1 800 personnes et entités impliquant des milliards de dollars de fraude présumée depuis mai 2021.
Le programme de protection des chèques de paie
Le programme de protection des chèques de paie fourni par le gouvernement fédéral a offert un soutien aux petites entreprises pour qu’elles paient leurs employés après que les entreprises ont été contraintes de fermer pendant la pandémie. Le programme a autorisé 659 milliards de dollars en prêts-subventions à distribuer aux petites entreprises à travers le pays pour le maintien de l’emploi et certaines autres dépenses d’entreprise éligibles, y compris les intérêts sur les hypothèques, le loyer et les services publics.
La semaine dernière, le président Biden promulgué deux projets de loi HR 7334 et HR 7352 établiraient un délai de prescription de dix ans pour les poursuites liées à la fraude liée au programme de protection des chèques de paie (PPP) et au prêt en cas de catastrophe économique COVID-19 (EIDL).
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Image : Depositphotos
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