Le PDG de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) a plaidé coupable d’accusations de fraude en valeurs mobilières après avoir utilisé des “déclarations fausses et trompeuses” pour convaincre les investisseurs d’acheter des jetons de crypto-monnaie non enregistrés.
Le PDG de Titanium Blockchain plaide coupable à des accusations de fraude à la crypto-monnaie
Michael Alan Stollery, 54 ans, de Reseda, en Californie, a admis son rôle dans un stratagème de fraude à la crypto-monnaie impliquant l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de TBIS qui a levé environ 21 millions de dollars auprès d’investisseurs aux États-Unis et à l’étranger. Son entreprise TBIS a été présentée aux investisseurs comme une plate-forme d’investissement en crypto-monnaie qui ont été attirés par l’achat de « BAR » qui étaient censés être des jetons de crypto-monnaie légitimes mais que Stollery n’avait pas enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Des investisseurs trompés par la fraude cryptographique
Stollery a depuis expliqué que pour attirer les investisseurs, il avait falsifié certains aspects des livres blancs de TBIS. Les falsifications auraient offert aux investisseurs et aux investisseurs potentiels une explication de l’offre d’investissement en crypto-monnaie, qui comprenait le but et la technologie derrière l’offre ainsi que la façon dont l’offre était différente des autres opportunités de crypto-monnaie. Il a également falsifié les perspectives de rentabilité de l’offre.
Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a annoncé les accusations et le plaidoyer devant le tribunal. Étaient également présents le directeur adjoint Luis Quesada de la division des enquêtes criminelles du FBI et l’agent spécial par intérim responsable, Cory Nootnagel, du bureau de l’inspecteur général du conseil des gouverneurs du système de réserve fédérale et du bureau de la protection financière des consommateurs, région de l’ouest.
Crypto Criminal a utilisé des fonds pour Hawai’i Condo
Une déclaration sur le département de la Justice Le site Web a en outre expliqué: « Stollery a également planté de faux témoignages de clients sur le site Web de TBIS et a faussement affirmé qu’il avait des relations d’affaires avec la Réserve fédérale et des dizaines d’entreprises de premier plan pour créer une fausse apparence de légitimité.
“Stollery a en outre admis qu’il n’avait pas utilisé l’argent investi comme promis, mais avait plutôt mélangé les fonds des investisseurs ICO avec ses fonds personnels, en utilisant au moins une partie du produit de l’offre pour des dépenses non liées à TBIS, telles que les paiements par carte de crédit et le paiement des factures pour la copropriété de Stollery à Hawaï.
Le plaidoyer de culpabilité de Stollery intervient quatre ans après que la SEC a obtenu pour la première fois une ordonnance d’urgence pour arrêter l’ICO de TBIS en 2018. Un gel d’urgence des avoirs a également été approuvé et un séquestre pour détenir les actifs de l’entreprise a également été nommé.
L’un des avocats représentant Stollery, Andrew Holmes, a expliqué que le plaidoyer était la suite pénale de l’action de la SEC. Holmes s’est entretenu avec le Wall Street Journal, affirmant que les crimes de Stollery étaient: “Une exubérance qui allait au-delà de ce qu’il aurait dû faire.”
Holmes a également expliqué que la plupart des fonds des investisseurs qui ont été convertis en crypto-monnaie sont en possession du séquestre et que Stollery coopère avec les autorités depuis le début de l’affaire. “Il a beaucoup de remords”, a ajouté Holmes. “Il veut rendre le plus d’argent possible à ceux qui y ont mis leur argent.”
Un fraudeur risque jusqu’à 20 ans
Stollery doit être condamné le 18 novembre et risque jusqu’à 20 ans de prison. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera toute peine et prendra en considération les directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.
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Image : Depositphotos
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici