Un homme californien a plaidé coupable d’avoir conspiré avec d’autres dans des stratagèmes impliquant des millions de dollars en déclarations de revenus gonflées et d’avoir exploité le programme de protection des chèques de paie (PPP).
Un homme californien plaide coupable de fraude fiscale et de prêt PPP
Selon le ministère de la Justice, Thanh Ngoc Rudin et son frère ainsi que d’autres ont conspiré pour commettre deux séries de stratagèmes frauduleux. L’une consiste à déposer de fausses demandes d’impôt sur le revenu au nom d’au moins neuf athlètes professionnels et une autre consiste à falsifier des dossiers pour obtenir frauduleusement des prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP). Les deux stratagèmes ont entraîné des pertes totales de plus de 25 millions de dollars.
Les frais
Sur le premier chef, Thanh Ngoc Rudin, 58 ans, qui était directeur de Mana Tax Services, une entreprise de préparation de déclarations de revenus, et ses co-conspirateurs ont conspiré pour préparer et déposer auprès de l’IRS. Cela comprend une série de déclarations de revenus fausses et frauduleuses au nom d’au moins neuf athlètes professionnels. Les fausses déclarations de revenus faisaient état de pertes commerciales et personnelles fabriquées pour générer des remboursements auxquels les athlètes n’avaient pas droit.
Les co-conspirateurs ont dit aux athlètes professionnels que Mana Tax pouvait également modifier les déclarations de revenus de l’année précédente pour corriger les prétendues erreurs commises par les anciens comptables des athlètes afin d’obtenir des remboursements supplémentaires auxquels ils n’avaient pas droit. Mana Tax a ensuite facturé aux athlètes des frais de 30% du remboursement résultant.
Sur le deuxième chef d’accusation, Rudin et ses co-conspirateurs ont utilisé Mana Tax pour demander des prêts PPP au nom de plusieurs petites entreprises, des entités fictives contrôlées par les co-conspirateurs eux-mêmes avec peu ou pas d’employés, et des entités commerciales contrôlées par d’autres.
Dans le but d’obtenir frauduleusement les prêts PPP, les co-conspirateurs avaient grossièrement gonflé le nombre d’employés et les coûts salariaux mensuels réclamés sur les demandes de prêt PPP et avaient soumis des déclarations de revenus fabriquées à l’appui des demandes. En échange du traitement des demandes, Mana Tax a de nouveau facturé des frais de 30 % de la valeur du prêt reçu.
Au cours de l’enquête, le gouvernement a pu saisir plus de 11,8 millions de dollars sur des comptes bancaires contenant les produits de la fraude aux prêts PPP contrôlés par les conspirateurs. De plus, un autre co-conspirateur, Seir Robinson Havana, vice-président de Mana Tax Services, a remis des chèques de banque d’une valeur d’environ 5,6 millions de dollars, représentant une partie des frais facturés aux athlètes professionnels pour la préparation de leurs fausses déclarations de revenus, et une partie des frais. accusé d’avoir obtenu des prêts PPP frauduleux.
Rudin doit être condamné le 9 novembre et encourt une peine maximale de cinq ans de prison pour complot et 20 ans de prison pour fraude électronique.
Le gouvernement fédéral s’en prend aux fraudeurs
Pour réprimer l’augmentation des cas de fraude PPP, l’administration Biden a nommé en mars un procureur spécial sur la fraude PPP. Le déménagement complète mesures préexistantes poursuivre les fraudeurs aux niveaux étatique et fédéral.
Les mesures ont contribué à inculper davantage de personnes et d’entreprises dans plus de 1 000 affaires pénales et plus de 200 enquêtes civiles sur 1 800 personnes et entités impliquant des milliards de dollars de fraude présumée depuis mai 2021.
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Image : Depositphotos
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