Dans son discours sur l’état de l’Union mardi, le président Joe Biden a annoncé qu’il nommerait un procureur spécial dans le cadre d’une série de mesures visant à lutter contre la fraude et le vol d’identité dans les programmes de secours en cas de pandémie.
Procureur spécial sur la fraude PPP
Les programmes de secours contre la pandémie de COVID ont déboursé plus de 800 milliards de dollars sur deux ans par le gouvernement pour aider les petites entreprises à se maintenir à flot. Les prêts obligent les petites entreprises à dépenser l’argent pour la masse salariale et d’autres dépenses éligibles dans un délai déterminé.
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Cette décision intervient alors que le ministère américain de la Justice (DOJ) poursuit des particuliers et des entreprises à travers le pays qui ont falsifié des documents pour obtenir des prêts-subventions destinés à donner un coup de pouce aux petites entreprises. À ce titre, le groupe de travail sur la lutte contre la fraude COVID-19 du ministère de la Justice (DOJ) étendra ses efforts en nommant un procureur en chef. Le procureur dirigera des équipes de procureurs et d’agents spécialisés pour lutter contre la fraude pandémique, comme ceux qui commettent des vols d’identité à grande échelle, y compris des acteurs basés à l’étranger.
Qu’est-ce qui est inclus dans les mesures ?
Les nouvelles mesures inculperont plus de particuliers et d’entreprises dans plus de 1 000 affaires pénales et plus de 200 enquêtes civiles sur 1 800 personnes et entités impliquant des milliards de dollars de fraude présumée depuis mai 2021.
Le président demandera au Congrès de fournir les ressources nécessaires au groupe de travail du DOJ pour étendre les poursuites en cas de fraude flagrante en cas de pandémie, y compris en soutien aux équipes de la force de frappe.
En outre, le président publiera un décret exécutif contenant des directives générales à l’échelle du gouvernement, pour prévenir et détecter le vol d’identité impliquant des avantages publics, tout en protégeant la vie privée et les libertés civiles et en empêchant les préjugés qui entraînent des résultats disparates. Le décret exécutif dirigera également de nouvelles actions pour soutenir les victimes d’usurpation d’identité.
Le montant de la fraude de COVID Relief jusqu’à présent
outre erreurs de remplissage les demandes de pardon PPP, fraude endémique a été observé avec un soulagement lié au COVID pour les entreprises. Dans décembre de l’année dernière, les enquêtes des services secrets sur l’assurance-chômage et la fraude aux prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP) ont abouti à la saisie de plus de 1,2 milliard de dollars, au retour de plus de 2,3 milliards de dollars de fonds obtenus frauduleusement et au programme d’assurance-chômage.
La répression fait suite à la mise en œuvre par le président Biden de nouvelles règles au programme de prêts PPP pour faciliter l’accès aux prêts COVID aux petites entreprises le mois dernier. Fin février, le Le président a annoncé la création d’une fenêtre de 14 jours exclusivement pour les entreprises et les organisations à but non lucratif de moins de 20 employés pour demander des prêts PPP.
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