Deux hommes de Floride ont été condamnés à des peines de prison après avoir dirigé un programme national visant à frauder le programme de protection des chèques de paie (PPP) pour des millions de dollars en prêts.
Des hommes de Floride condamnés pour fraude aux prêts PPP
Jusqu’à présent, 25 personnes ont été inculpées pour leur rôle dans le stratagème, et maintenant le tribunal de district américain du district nord de l’Ohio a condamné le premier homme – Phillip J. Augustin, 53 ans, de Coral Springs – à 78 mois de prison. . Le deuxième homme, James Stote, 56 ans, d’Hollywood, a été condamné à 120 mois de prison. Les deux hommes avaient plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le but de recevoir illégalement des prêts garantis par la Small Business Administration (SBA) en vertu de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security).
Les deux hommes purgeront également trois ans de liberté surveillée, Stote étant condamné à payer plus de 10 millions de dollars en dédommagement et 1,1 million de dollars supplémentaires en confiscation. Augustin doit payer près de 6 millions de dollars en dédommagement et plus de 272 000 $ en confiscation.
Comment le stratagème de fraude PPP s’est-il produit
Des documents judiciaires décrivaient comment le stratagème de fraude s’était produit. Tout a commencé quand Augustin et Stote ont obtenu un prêt PPP frauduleux pour la société d’Augustin, Clear Vision Music Group LLC, en utilisant des documents falsifiés. Une fois cette demande soumise, ils ont tenté d’obtenir illégalement des prêts PPP encore plus importants pour eux-mêmes et leurs associés.
Stote et Augustin ont alors commencé à recruter d’autres fraudeurs pour agir en tant que demandeurs de prêt PPP, et les ont aidés à préparer et à soumettre les demandes de prêt frauduleuses en échange d’une part du produit du prêt. Les fraudeurs supplémentaires ont été identifiés et contactés par Augustin via le réseau de contacts commerciaux qu’il avait acquis en tant que manager de footballeurs professionnels.
Le succès des applications illégales reposait sur de faux numéros de paie et des formulaires IRS falsifiés, ainsi que sur de faux relevés bancaires. Il est entendu que Stote a soumis ou au moins facilité un minimum de 79 demandes de prêt frauduleuses, d’une valeur de plus de 35 millions de dollars. Augustin a été jugé responsable d’au moins 34 demandes de prêt frauduleuses, d’une valeur de plus de 15 millions de dollars.
La tâche Forcer à éliminer les fraudeurs
La loi CARES est censée aider les petites entreprises, mais a connu de nombreuses tentatives de fraude depuis sa création. La section des fraudes de la division criminelle a jusqu’à présent poursuivi plus de 150 accusés dans plus de 95 affaires pénales. Ils ont également saisi plus de 75 millions de dollars en espèces provenant de demandes de PPP frauduleuses. De nombreux biens immobiliers et articles de luxe achetés avec les produits illégaux ont également été saisis.
Les poursuites ont augmenté après que le procureur général a créé il y a un an le groupe de travail sur la lutte contre la fraude Covid-19 pour «mobiliser les ressources du ministère de la Justice». Le groupe de travail travaille en partenariat avec des agences gouvernementales pour combattre et prévenir la fraude liée à l’aide fournie par la SBA pour lutter contre la pandémie.
Si vous avez des informations concernant une tentative de fraude ou les allégations actuelles de fraude impliquant des fonds PPP liés à la pandémie de Covid-19, vous pouvez les signaler sur le site Web du ministère de la Justice. Centre national de fraude en cas de catastrophe site Web ou appelez leur ligne directe de fraude en cas de catastrophe au (866) 720-5721.
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Image : Depositphotos
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici