L’Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) a récemment répertorié les dix affaires les plus importantes et les plus médiatisées sur lesquelles ils ont enquêté en 2021.

L’IRS-CI est l’organe d’enquête criminelle de l’IRS qui est chargé de mener des enquêtes sur délits financiers comme la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption publique. Les agents spéciaux de l’IRS-CI sont les seuls agents chargés de l’application des lois fédérales à avoir une compétence d’enquête sur les violations de l’Internal Revenue Code, et ils se targuent d’un taux de condamnation fédérale proche de 90 %.

Méfiez-vous des propriétaires d’entreprise !

La liste est une lecture intéressante pour les propriétaires de petites entreprises qui peuvent en apprendre davantage sur les nombreux pièges liés à la tentative de réduire les coûts ou d’éviter de payer les impôts dus au gouvernement. Prenez par exemple l’homme de l’Ontario qui exploitait une entreprise sans licence échangeant des millions de dollars en Bitcoin et en espèces. Sans licence, Hugo Sergio Mejia a attiré des clients comme des trafiquants de drogue qui ont utilisé son entreprise pour blanchir leur argent, Mejia facturant des commissions pour les transactions. La loi l’a rattrapé et il a été condamné à trois ans de prison fédérale et contraint de renoncer à tous les actifs dérivés de son entreprise commerciale illégale.

Les stratagèmes de Ponzi font également quelques apparitions sur la liste, avec un homme condamné à 30 ans de prison pour son rôle dans la vente de milliers de générateurs solaires mobiles (MSG) fabriqués qui n’existaient pas. Le crime officiel de Jeff Carpoff était la fraude sur les comptes et les revenus de location, et il a également été condamné à renoncer à 120 millions de dollars d’actifs.

« Les coulisses d’un film », déclare le chef de l’IRS-CI

La liste complète des dix principales enquêtes IRS-CI a été lentement tweetée sur le IRS-CI Twitter compte, avec le chef de l’IRS-CI Jim Lee disant de la liste: «Le travail d’enquête de 2021 a tout l’étoffe d’un film fait pour la télévision – détournement de fonds d’un organisme à but non lucratif, un réseau de fraude familiale qui a volé des millions dans COVID -des fonds de secours et un stratagème de Ponzi d’un milliard de dollars utilisé pour acheter des équipes sportives et des véhicules de luxe.

“Mais c’est la vraie vie et je suis reconnaissant à nos agents de l’IRS-CI d’avoir poursuivi ces pistes et d’avoir veillé à ce que les auteurs soient poursuivis pour leurs crimes.”

Fugitifs de la fraude de secours COVID

L’entrée n ° 1 sur la liste impliquait la famille Ayvazyan de la vallée de San Fernando qui a été condamnée à des années de prison pour avoir obtenu frauduleusement des dizaines de millions de dollars d’argent de secours COVID.

Leurs crimes comprenaient la fraude bancaire et électronique et le vol d’identité aggravé, car la famille a utilisé à la fois des identités volées et falsifiées pour soumettre 150 demandes frauduleuses de fonds de secours COVID. En utilisant des registres de paie et des documents fiscaux falsifiés pour vérifier leurs demandes auprès de la Small Business Administration, ils ont ensuite dépensé l’argent qu’ils ont reçu pour des maisons de luxe, des bijoux et des sacs à main de créateurs.

Les membres de la famille Ayvazyan ont été condamnés à diverses peines, la peine maximale étant fixée à 17,5 ans. Cependant, le mari et la femme Richard et Terabelian se sont enfuis avant leur condamnation et sont actuellement en fuite.

Image: Depositphotos

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