Un homme de Baltimore fait face à des accusations fédérales pour avoir prétendument soumis demandes de prêt de secours frauduleuses et usurper l’identité d’un préparateur d’impôts.
Un homme de Baltimore inculpé pour avoir falsifié un prêt PPP et une demande de prêt EIDL
Le défendeur, âgé de 37 ans, Dana Lamar Antonio Hayes Jr., aurait soumis des documents fiscaux falsifiés, des demandes frauduleuses de prêt de secours en cas de catastrophe économique et des demandes de prêt de protection du programme CARES Act au nom de sa société récemment relancée. Le grand jury fédéral a rendu l’acte d’accusation pour les accusations fédérales de fraude électronique, de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité aggravée.
Acte d’accusation non scellé retourné
L’acte d’accusation en six chefs d’accusation indiquait qu’entre mars 2020 et octobre 2021, Hayes avait soumis plusieurs demandes frauduleuses de prêt de secours en cas de catastrophe économique (prêt EIDL). Il a également soumis plusieurs demandes de prêt du plan de protection des chèques de paie (prêts PPP) à la Small Business Administration (SBA) et à deux institutions financières répertoriées comme banques anonymes.
L’acte d’accusation a été annoncé par le procureur des États-Unis pour le district du Maryland Erek L. Barron, ainsi que par les agents spéciaux responsables Thomas J. Sobocinski du FBI et Darrell J. Waldon de l’IRS.
L’accusé “a régulièrement contacté la SBA” pour l’approbation d’un prêt
Une déclaration publiée par le ministère de la Justice est entrée plus en détail sur l’affaire, disant: “Plus précisément, l’acte d’accusation allègue en mars 2020, Hayes a soumis une demande frauduleuse de prêt EIDL au nom de sa société précédemment confisquée et récemment relancée, D&L Investment Properties Inc. La demande de prêt EIDL contenait prétendument de fausses déclarations concernant le nombre d’employés et les dépenses salariales de D&L.
«Sur la base d’informations fausses et frauduleuses, la SBA a approuvé la demande EIDL de Hayes et a fourni des fonds de prêt à Hayes au nom de D&L. L’acte d’accusation allègue également que Hayes a affirmé avoir des dépenses d’entreprise de 15 000 $ et des coûts d’équipement de 35 000 $ alors que l’entreprise était inactive depuis 2019. De plus, dans la demande EIDL, Hayes aurait déclaré qu’il n’était pas en probation au moment du dépôt.
«Comme allégué dans l’acte d’accusation, après que la SBA ait initialement rejeté la demande EIDL de Hayes, il aurait régulièrement contacté la SBA pour faire approuver sa demande EIDL. Une fois la demande approuvée et les fonds déposés sur le compte bancaire de D&L, Hayes aurait transféré tout le produit du prêt du compte bancaire de D&L sur son compte d’épargne personnel.
La déclaration a également noté que l’acte d’accusation allègue que Hayes a utilisé le nom et le numéro d’identification fiscale du préparateur d’une victime anonyme pour soumettre des formulaires bancaires frauduleux à l’insu de la victime ou sans son consentement. La victime avait déjà été embauchée par Hayes pour préparer les déclarations de revenus personnelles de D&L et Hayes, mais affirme maintenant qu’elle n’a jamais préparé certains formulaires pour D&L. Les archives fédérales indiquent également qu’aucun formulaire de ce type n’a jamais été déposé.
Plusieurs peines possibles pour un fraudeur
Hayes risque une peine maximale de vingt ans de prison fédérale pour fraude électronique, plus dix ans de prison fédérale pour blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable, il encourra également une peine obligatoire de deux ans de prison fédérale pour vol d’identité aggravé, à purger avant de commencer toute autre peine.
Cependant, les crimes fédéraux ne reçoivent généralement pas les peines maximales et le juge du tribunal de district fédéral utilisera les directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires pour déterminer la peine réelle.
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Image : Depositphotos
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici