Un habitant du sud de la Californie accusé de fraude liée à 1,7 million de dollars dans les fonds de secours COVID-19 distribués dans la salle d’audience lorsque lui et son père ont été reconnus coupables par un jury. Tarik Freitekh, 33 ans, faisait face à des accusations de fraude bancaire et électronique.
Un homme s’évanouit après avoir été reconnu coupable de fraude aux prêts PPP
Selon les preuves présentées lors d’un procès de six jours, Tarik et son père Izzat Freitekh, 55 ans, ont obtenu 1,7 million de dollars de produits frauduleux obtenus en soumettant plusieurs prêt PPP frauduleux candidatures pour quatre sociétés détenues par Izzat Freitekh.
Les demandes de prêt déformaient le nombre d’employés et les dépenses salariales. Après avoir obtenu le produit du prêt frauduleux, les accusés ont été accusés d’avoir effectué des transactions monétaires illégales avec le produit du stratagème, notamment d’avoir effectué des paiements de 30 000 $ aux membres de la famille.
Izzat Freitekh a été reconnu coupable d’un chef de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, de trois chefs de blanchiment d’argent et d’un chef de fausses déclarations. Il risque jusqu’à 10 ans de prison pour complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, 10 ans de prison pour chacun des chefs de blanchiment d’argent et cinq ans de prison pour le chef de fausses déclarations.
Alors que son père Tarik Freitekh a été reconnu coupable d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, d’un chef de fraude bancaire, d’un chef de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, d’un chef de blanchiment d’argent et d’un chef de falsification et de dissimulation de faits matériels. Il encourt jusqu’à 30 ans de prison pour fraude bancaire, 20 ans de prison pour fraude électronique et complot de blanchiment d’argent, 10 ans de prison pour blanchiment d’argent et cinq ans de prison pour falsification de faits matériels.
Izzat sera autorisé à rester hors de prison jusqu’à sa condamnation dans six mois. Alors que son père Tarik Freitekh a été arrêté.
Le gouvernement fédéral s’en prend à la fraude liée à la pandémie
En mai de l’année dernière, le procureur général des États-Unis a créé le groupe de travail sur la lutte contre la fraude COVID-19 combattre et prévenir fraude liée à la pandémie. C’est après qu’une fraude endémique a été observée avec les secours liés au COVID. À la fin de l’année dernière, les enquêtes des services secrets sur l’assurance-chômage et la fraude aux prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP) ont abouti à la saisie de plus de 1,2 milliard de dollars d’actifs tout en récupérant plus de 2,3 milliards de dollars de fonds obtenus frauduleusement.
Image : Depositphotos
Pour consulter l’article original (en anglais) cliquez ici